واشنطن, 12 مايو 2026 / بي آر نيوزواير / — أعلن معهد النزاهة المالية (IFI) اليوم عن توسيع عرضه للتدريب على الامتثال باللغة العربية مع إطلاق مجموعة جديدة من دورات إدارة مخاطر الجرائم المالية. ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن وليبيا، حيث تعمل المؤسسات المالية على تعزيز أطر الامتثال الخاصة بها استجابةً لمشهد التهديدات المتطور وزيادة التوقعات التنظيمية.
تغطي الدورات الجديدة ثلاثة موضوعات حاسمة في مجال الامتثال للجرائم المالية:
<!–
–>
- مقدمة للعناية الواجبة تجاه العملاء / اعرف عميلك (CDD/KYC) – بدءًا من تحديد هوية العميل والتحقق منه وتحديد الملكية المستفيدة ووصولاً إلى فهم الطبيعة المتوقعة والغرض من العلاقة والمراقبة المستمرة، تعمل الدورة على تجهيز الموظفين لمعرفة عميلك وتطبيق العناية الواجبة طوال دورة حياة العميل.
- مقدمة لمراقبة المعاملات – تغطي الدورة الضوابط التي تستخدمها المؤسسات المالية لتحديد المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، وتتناول المخاطر التي تتراوح بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات والجرائم المالية الأخرى.
- مقدمة لفحص العقوبات من خلال التركيز على العمليات التشغيلية والتوقعات التنظيمية، تتناول الدورة سلطات العقوبات العالمية وقوائم الفحص، وتحدد أفضل الممارسات لمراجعة التنبيهات وتصعيدها، وتستكشف عواقب الفحص غير الكافي من خلال دراسات الحالة الواقعية.
وقالت لورين جاك، الرئيس التنفيذي للعمليات في IFI: “في جميع أنحاء المنطقة، تستثمر المؤسسات بشكل كبير في تعزيز قدراتها على الامتثال، ولكن يجب أن يكون التدريب محليًا ويمكن الوصول إليه ليكون فعالاً”. “تعد هذه الدورات التدريبية الجديدة استجابة مباشرة لما يطلبه عملاؤنا. فهي تتعلق بضمان قدرة متخصصي الامتثال على المشاركة في التدريب بطريقة تدعم عملهم اليومي وتحسن النتائج.”
الدورات متاحة من خلال منصة DOLFIN التابعة لـ IFI، والتي توفر محتوى يتم تحديثه باستمرار، ورؤى يقودها الخبراء، وأدوات مصممة لدعم إدارة مخاطر الجرائم المالية. ويمكن أيضًا دمجها مباشرةً في نظام إدارة التعلم الحالي بالمؤسسة، مما يسمح للمؤسسات بتقديم التدريب داخل بيئاتها الداخلية.
تخطط IFI لمواصلة توسيع عروضها التدريبية باللغة العربية بما يتماشى مع طلب العملاء والأولويات الإقليمية.
نبذة عن معهد النزاهة المالية
معهد النزاهة المالية مكرس لتمكين المهنيين في العالم من حماية النظام المالي العالمي من الاستخدام غير المشروع. يوفر خدمات التدريب والتعليم عبر الإنترنت والشهادات من خلال DOLFIN®– شبكة النزاهة المالية المخصصة عبر الإنترنت – منصة التعلم الخاصة بها.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة finintegrity.org.
اتبع IFI على LinkedIn.
اتصال
معهد العلاقات الإعلامية للنزاهة المالية
[email protected]
المصدر معهد النزاهة المالية
