جاكسونفيل، فلوريدا – يواجه رجل من أورلاندو يبلغ من العمر 41 عامًا أكثر من اثنتي عشرة تهمة جنائية مرتبطة بمخطط احتيال مزعوم للشيكات المزورة يقول المحققون إنه استهدف سبع شركات وحوالي سبع مؤسسات مالية عبر شمال شرق فلوريدا.
تم حجز ساي ويليامز في سجن مقاطعة دوفال في 24 يوليو.
ويقول المحققون إن جميع إيداعات الشيكات المزورة حدثت في منطقة جاكسونفيل.
كيف عمل المخطط المزعوم
وفقًا لتقرير الاعتقال، فإن ساي ويليامز ومساعده متهمون بتدبير عملية احتيال بشيكات مزورة في الفترة ما بين 28 أبريل و16 سبتمبر 2025.
وكشف التحقيق عن تبادل رسائل نصية على هاتف ويليامز بينه وبينه، والمشار إليه باسم “Boogy”، وذلك الشريك، المشار إليه باسم “شيكو بلاك”.
ويقول المحققون إن الزوجين قاما بتجنيد ما يقرب من 20 شخصًا لإيداع 20 شيكًا مزيفًا مختلفًا في حساباتهم الشخصية – قبل تسهيل السحب النقدي الفوري.
بلغ إجمالي الشيكات المزورة 68,410 دولارًا أمريكيًا، وتم جعلها تبدو وكأنها صادرة عن شركات مشروعة.
تمت سرقة ما يقرب من 26,238.98 دولارًا أمريكيًا من أصل 68,410 دولارًا أمريكيًا بنجاح – سواء من خلال السحب النقدي أو التحويلات الإلكترونية أو المشتريات المتنوعة، وفقًا لتقرير اعتقال ويليامز.
تكبد VyStar Credit Union خسارة مالية تبلغ حوالي 13,549 دولارًا أمريكيًا بسبب إيداعات الشيكات المزورة. عانى اتحاد ائتمان المجتمع الأول من خسارة مالية قدرها 4186 دولارًا، وفقًا لتقرير اعتقال ويليامز.
وأظهرت لقطات مراقبة أجهزة الصراف الآلي ويليامز وهو يقف بجانب الأفراد أثناء إجراء الودائع، وفقًا للشرطة. في إحدى الحالات في 28 أبريل 2025، أظهرت ماكينة الصراف الآلي VyStar ويليامز تقف بجوار صاحب الحساب وهي تكمل إيداع شيك مزيف بقيمة 2500 دولار.
حساب الشاهد
أخبرت إحدى النساء المحققين أن شخصًا ما اتصل بها في موقف سيارات VyStar وادعى أنه بحاجة إلى مساعدة في إيداع شيك لأنه وصل إلى الحد اليومي المسموح به.
وجاء في التقرير: “ذكر أنه كان يحاول إيداع هذه الشيكات في إحدى شركاته لأنه وصل إلى الحد الأقصى لهذا اليوم وسألها عما إذا كانت تمانع في إيداع هذا الشيك”. “.”[The woman] ذكرت أنها لم تشعر بأنه كان عملية احتيال إلا بعد وقوعها
قالت إنها قيل لها إنها ستحصل على 50 دولارًا بمجرد تصفية الشيك.
بيانات الهاتف الخليوي ونظام تحديد المواقع
وفقًا لتقرير الاعتقال، فإن بيانات الموقع المستخرجة من هاتف ويليامز وضعته في مكان الودائع أو بالقرب منه في مناسبات متعددة. ويقول المحققون إنهم عثروا أيضًا على صور لشيكات أصلية على هاتفه تم استخدامها كنماذج للتزوير.
تُظهِر الرسائل النصية المتبادلة على هاتف ويليامز بينه، المشار إليه باسم “Boogy”، وشريكه، المشار إليه باسم “Chico Black”، أن الزوجين يتقاسمان وثائق الهوية المسروقة – بما في ذلك رخص القيادة في فلوريدا وجوازات السفر الأمريكية – وتنسيق الودائع الاحتيالية، ومناقشة حبر ومعدات طباعة الشيكات، وتحويل الأموال عبر Zelle والتحويلات البنكية في مواقع Publix.
حصل المحققون أيضًا على نتائج أمر الاستدعاء من VyStar Credit Union لتحديد أصحاب الحسابات الذين ارتبطت حساباتهم مع ويليامز وشريكه.
توقف المرور الذي أطلق القضية
بدأ التحقيق في 23 سبتمبر 2025، عندما تم إيقاف ويليامز ومساعده على الطريق السريع 75 في أوكالا. وبحسب تقرير الاعتقال، عثر الضباط على شيكات مزورة وإيصالات إيداع داخل السيارة، مما دفع التحقيق في الجرائم المالية الذي أدى إلى أمر الاعتقال.
اعتقال، اتهامات
يواجه ويليامز اتهامات تشمل الاحتيال المنظم، وتهمتين بالاحتيال على مؤسسات مالية، والسرقة الكبرى، وتهمتين بالاستخدام الإجرامي لمعلومات الهوية الشخصية، وغسل الأموال، وست تهم بالنطق بأدوات مزورة، و10 تهم إضافية بالنطق بأدوات مزورة.
وصدرت مذكرة اعتقال بحق ويليامز في 17 أبريل/نيسان.
رد من الاتحاد الائتماني الأول للمجتمع، VyStar
تواصلت News4JAX مع VyStar وCommunity First Credit Union للتعليق بعد اعتقال ويليامز.
ورفض اتحاد الائتمان المجتمعي الأول التعليق على القضية.
أصدرت VyStar بيانًا جاء فيه:
وأضاف: “بما أن هذا تحقيق مستمر لإنفاذ القانون، فلا يمكننا التعليق على التفاصيل المحددة للقضية”. تأخذ VyStar عمليات الاحتيال والجرائم المالية على محمل الجد وتحتفظ بعمليات للمساعدة في منع الأنشطة المشبوهة واكتشافها والتحقيق فيها. نحن نعمل بشكل روتيني مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات المختصة الأخرى عند الاشتباه في وجود نشاط إجرامي وسنواصل دعم جهودهم حسب الاقتضاء.
حقوق الطبع والنشر 2026 بواسطة WJXT News4JAX – جميع الحقوق محفوظة.
